Tipo:
Escrito
Fecha de Ingreso:
Miércoles, Julio 20, 2022
Peticionario:
Resumen:
"1. Informe si la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en el marco de sus atribuciones, ha
realizado una investigación sobre legitimación de ganancias ilícitas, lavado de dinero o financiamiento
al terrorismo, al ciudadano Misael Nallar, quien según medios de comunicación, ostentaría muchos
bienes. De ser afirmativa su respuesta, remita copia de los resultados de dicha investigación e
indique dónde se remitió la documentación pertinente. De ser negativa su respuesta, indique las
causas o razones por las cuales no realizó dicha investigación.
Destinatario:
Ministro de Economía y Finanzas Públicas
Tipo Destinatario:
Órgano Ejecutivo
Remisión al Destinatario:
Jueves, Julio 21, 2022
Respuesta:
Viernes, Septiembre 9, 2022
Remisión al Peticionario:
Viernes, Septiembre 9, 2022
Petición PDF:
Gestion-fiscalizacion: