P.I.E. N° 797/2021-2022

Tipo: 
Escrito
Fecha de Ingreso: 
Miércoles, Julio 20, 2022
Resumen: 
"1. Informe si la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) en el marco de sus atribuciones, ha realizado una investigación sobre legitimación de ganancias ilícitas, lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, al ciudadano Misael Nallar, quien según medios de comunicación, ostentaría muchos bienes. De ser afirmativa su respuesta, remita copia de los resultados de dicha investigación e indique dónde se remitió la documentación pertinente. De ser negativa su respuesta, indique las causas o razones por las cuales no realizó dicha investigación.
Destinatario: 
Ministro de Economía y Finanzas Públicas
Tipo Destinatario: 
Órgano Ejecutivo
Remisión al Destinatario: 
Jueves, Julio 21, 2022
Respuesta: 
Viernes, Septiembre 9, 2022
Remisión al Peticionario: 
Viernes, Septiembre 9, 2022
Gestion-fiscalizacion: