P.I.E. N° 1344/2022-2023

Tipo: 
Escrito
Fecha de Ingreso: 
Miércoles, Noviembre 1, 2023
Peticionario: 
Resumen: 
Remita informe ampliatorio de la Petición de Informe Escrito N° 1088/2022-2023, respecto a la pregunta número 2), en la que habíamos solicitado se adjunte documentación de respaldo. Agradeceremos enviarnos los informes mencionados en el Caso 201102012206855, Legitimación de Ganancias Ilícitas: a) I NFORME/UIF/DALF/UAL/213/2022, determinándose operaciones sospechosas presuntamente vinculadas al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas; y b) Informe de 26/08/2022 emitido por el fiscal de materia Tomás Choque Condori.
Destinatario: 
Fiscal General del Estado
Tipo Destinatario: 
Otro
Remisión al Destinatario: 
Viernes, Noviembre 3, 2023
Respuesta: 
Miércoles, Noviembre 22, 2023
Remisión al Peticionario: 
Viernes, Noviembre 24, 2023
Gestion-fiscalizacion: