Tipo:
Escrito
Fecha de Ingreso:
Miércoles, Noviembre 1, 2023
Peticionario:
Resumen:
Remita informe ampliatorio de la Petición de Informe Escrito N° 1088/2022-2023,
respecto a la pregunta número 2), en la que habíamos solicitado se adjunte documentación
de respaldo. Agradeceremos enviarnos los informes mencionados en el Caso
201102012206855, Legitimación de Ganancias Ilícitas: a)
I NFORME/UIF/DALF/UAL/213/2022, determinándose operaciones sospechosas
presuntamente vinculadas al delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas; y b) Informe de
26/08/2022 emitido por el fiscal de materia Tomás Choque Condori.
Destinatario:
Fiscal General del Estado
Tipo Destinatario:
Otro
Remisión al Destinatario:
Viernes, Noviembre 3, 2023
Respuesta:
Miércoles, Noviembre 22, 2023
Remisión al Peticionario:
Viernes, Noviembre 24, 2023
Petición PDF:
Gestion-fiscalizacion: